近年来，随着数字经济的快速发展，利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗犯罪活动呈不断增长趋势。在此情形下，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益也日益猖獗。
2024年1月份以来，华龙区人民检察院共受理掩饰、隐瞒犯罪所得审查逮捕案件50件61人，受理掩饰、隐瞒犯罪所得审查起诉案件80件117人，案件量居高不下。为做到检警协作聚合力、助力双赢提质效，第一检察部进行“掩饰隐瞒犯罪所得罪”专项监督。
活动中，通过查阅相关卷宗，发现公安机关办理的一起掩饰隐瞒犯罪所得案件，存在不应当立案而立案侦查的情形。主办检察官主动与公安机关联系协调，通过检警协作，凝聚合力提升打击此类犯罪力度。
案件焦点主要集中在南某某主观“明知”的认定。检警双方交流中，主办检察官认为认定主观“明知”，不能仅凭被告人的口供，应当根据案件的客观事实予以分析。通过沟通，双方统一认识，根据南某某的认知水平、转移方式、与上游犯罪分子（以下简称“上家”）的熟悉程度、无违法所得等因素，认定南某某为了贷款从不知名贷款网站上联系到上家，又帮助上家转账“刷流水”的行为符合期待可能性，且南某某与上家的聊天记录中也未提及贷款以外的其他内容，在转账致银行卡被冻结后，第一时间向公安机关报案。综合以上因素，认定该案的犯罪事实、犯罪性质、情节达不到立案标准。公安机关采纳了主办检察官的意见，对案件做撤案处理。
普法小贴士
电信诈骗、网络赌博等犯罪分子通过“跑分”将赃款洗白，以“银行账户转账，轻松月入过万”为诱饵，招募“跑分”人员。现实生活中，为违法犯罪提供银行卡、手机卡或微信、支付宝等具有支付功能的账户，并协助转账、取现，帮助掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的犯罪行为，不仅为打击治理上游诈骗犯罪制造了障碍，还增加了追赃挽损难度，损害了社会公共利益，沦为帮助诈骗犯罪的“帮凶”，必然会受到司法机关严厉的打击。