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标题: 明知故犯！濮阳这人非法出借银行卡，结果... [打印本页]

作者: 濮阳大表哥 时间: 2023-12-19 15:28
标题: 明知故犯！濮阳这人非法出借银行卡，结果...
自己提供银行卡还介绍他人提供银行卡给上线，接受转移违法犯罪资金。近日，经南乐县检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处唐某有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；唐某退出的违法所得人民币一万五千四百五十七元，予以没收，上缴国库。

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2023年8月份，唐某为谋取非法利益，明知道上线利用信息网络实施犯罪，仍以自己的名字办理两张银行卡提供给他人使用，并在转账时按照安排进行刷脸验证，帮助转移犯罪资金，非法获利15457元。经查，唐某名下银行卡交易流水共104万余元，包含网络诈骗资金62万余元。案发后，唐某退赔一名受害人损失5100元取得该受害人谅解。

另据查，唐某在上线承诺介绍他人有提成的情况下，联系并介绍张某（另案处理）办理并提供银行卡给上线使用。张某银行卡流水共91万余元，其中包含电信网络诈骗资金47万余元。

唐某为谋取非法利益，明知银行卡被用于实施信息网络违法犯罪活动，仍办理、提供、并介绍他人银行卡给上线，并通过刷脸验证方式帮助转移犯罪资金，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。唐某系共同犯罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。唐某到案后如实供述系坦白，自愿认罪认罚并签署具结书，其无违法犯罪记录，部分退赔被害人损失。法庭综合考量依法从轻从宽做出了上述判决。

来源：南乐检察

作者: 帅哥杰 时间: 2023-12-19 16:14
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